Při prodeji jen zabaveného zboží by vznikl daňový únik českému státu ve výši 6 015 432 Kč. Nelegálním prodejem třech milionů cigaret a více než tuny tabáku byla při prověřování celého případu zjištěna škoda na spotřební dani za více než 14 milionů korun.

Úkony trestního řízení celníci zahájili v roce 2021, a to ve věci podezření ze spáchání přečinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a přečinu porušení práv k ochranné známce. Podezřelé osoby skladovaly, distribuovaly a prodávaly nelegální tabákové výrobky různých značek (Marlboro, L&M, Rothmans, Fest, Compliment, Luffman...). Při prohlídkách celníci objevili mimo jiné váhy, obalový materiál a další věcné a listinné důkazy.

Případ byl v květnu loňského roku předán s návrhem na zahájení trestního stíhání Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje pro jeho příslušnost konat vyšetřování. Obvinění bylo sděleno třem osobám.