Zboží mělo být následně pouze fakturačně přeprodáno za účelem zastření jeho původu mezi více společnostmi, ve kterých figurovaly osoby označované jako tzv. bílí koně, které ve skutečnosti měla řídit jen jedna osoba. Cílem bylo předstírání řádných obchodů mezi personálně nepropojenými společnostmi. Následně měla být elektronika prodána konečnému tuzemskému odběrateli. Tyto nepravdivé údaje o nákupu zboží v tuzemsku v daňovém přiznání v důsledku znamenaly zkrácení daně z přidané hodnoty o částku cca 67,5 milionu Kč.

Vyšetřování bylo ukončeno návrhem na podání obžaloby a spis již kriminalisté NCOZ předali dozorujícímu státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze. Trestní stíhání osob probíhá na svobodě.

Jedním z obviněných organizátorů je podnikatel v oblasti realit, který byl již v roce 2018 pravomocně odsouzen pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně při dovozu pohonných hmot k trestu odnětí svobody ve výši 6,5 roku.

Věc byla zpracována metodou Daňové Kobry. Na případu se s kriminalisty NCOZ podílelo Generální ředitelství cel a Specializovaný finanční úřad. Součinnost orgánům činným v trestním řízení rovněž poskytl Finanční analytický úřad.