Společnou prací kriminalistů a pracovníků Generálního finančního ředitelství a Finančního analytického úřadu se podařilo zadokumentovat činnost jednotlivých podezřelých osob, které byly spojeny s řetězcem podezřelých společností a tyto informace provázat s osobami hlavních organizátorů trestné činnosti. Ta se týkala krácení DPH při obchodech s leteckým benzínem, motorovou naftou a nejrůznějším spotřebním zbožím. Obchody spojené s krácením daně měly probíhat od října 2010 do ledna 2012.

Žena, kterou kriminalisté navrhli obžalovat ze zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby, je pracovnicí finančního úřadu, která z důvodu blízkého vztahu s hlavním organizátorem trestné činnosti měla ovlivňovat průběh daňových řízení s daňovými subjekty, které byly v organizovaném krácení daní zapojené. Svojí činností měla negativně ovlivnit cíl správy daní vybrat daň ve správné výši a tímto způsobem měla přispět k poškození fiskálních zájmů státu chráněných Finanční správou.

Způsobená škoda podle závěrů kriminalistů NCOZ činí cca 229 milionů korun.

Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným z krácení daní trest odnětí svobody od 5 do 10 let a pracovnici finančního úřadu trest od 5 do 12 let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.

Hlavní organizátor má v rámci jiného trestního řízení zajištěn majetek v řádech desítek milionů korun.