InfoDnes.cz » Zpravodajství » Krimi

Zástupcům společnosti J.O. Investment hrozí za miliardové podvody až desetileté vězení

25.10.2021
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech podali státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby v kauze rozsáhlého investičního podvodu ohledně společnosti J.O. Investment s.r.o.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Již v únoru 2020 kriminalisté provedli 18 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, zadrželi a obvinili podezřelé a díky včasnému zásahu zajistili kromě peněžních prostředků a nemovitostí další majetkové hodnoty jako luxusní vozidla, šperky a zlato. Celková hodnota všech zajištěných věcí činí 1,3 mld. Kč.

Podle závěrů policie měla společnost J.O. Investment s.r.o. od roku 2016 neoprávněně a pod záminkou nereálného zhodnocení vkladů na finančním trhu nabízet investice na světových burzách v USA, Evropě i Asii. Ve skutečnosti téměř veškeré peněžní prostředky klientů měly být použity v rozporu s jejich správou. Zástupci společnosti investiční činnost podle našich závěrů nevykonávali a peněžní prostředky klientů měli použít pro svoji spotřebu, především k nákupu nemovitostí, luxusních vozidel a zboží.

Ve věci byli obviněni tři zástupci společnosti z trestných činů "podvodu" a "legalizace výnosů z trestné činnosti" a další osoba vně společnosti taktéž z trestného činu "legalizace výnosů z trestné činnosti". Obvinění měli společně vylákat částku přesahující 2,3 mld. Kč od téměř čtyř tisíců právnických a fyzických osob. Obchodní model společnosti vykazoval znaky Ponziho schéma. Jednalo se o uzavřený systém, ve kterém měly být zisky stávajících investorů generovány výhradně z příspěvků investorů nových.

Na případu se intenzivně podíleli pracovníci Finančního analytického úřadu. V rámci prováděných úkonů s NCOZ spolupracovalo Centrum zajištěných aktiv Ministerstva vnitra (CENZA).

Policisté ve velmi krátké době ukončili vyšetřování (v první polovině října 2021) a umožnili všem obviněným seznámit se spisovým materiálem obsahujícím 60 tisíc stran (160 svazků).

Trestní stíhání obviněných osob probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení, neboť s podobným druhem trestné činnosti se policie opakovaně setkává. Informoval o tom dnes policejní mluvčí Jaroslav Ibehej.

Zdroj: Police ČR

Další články z rubriky Krimi

V Nových Heřminovech vyprošťovali hasiči bulharský kamion se slunečnicemi

Dvě jednotky profesionálních hasičů (HZS MSK) zasahovaly v pátek 3.12. dopoledne v obci Nové Heřminovy (okres Bruntál), kde uvízl dlouhý návěs bulharského kamionu MAN v příkopu a hrozilo jeho převrácení. O jeho vysvobození se postarala speciální ...

Dva policejní zátarasy prorazil zběsile ujíždějící cizinec s devíti migranty v autě

BŘECLAVSKO - Dnešní rutinní kontrola projíždějícího osobního automobilu Chrysler Voyager s maďarskou registrační značkou na dálnici D2 poblíž Břeclavi ...

Policie obvinila pět lidí z obchodování s lidmi ve Velké Británii

Ústí nad Labem - Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech obvinili ...

Vyzkratovaný kondenzátor v zářivkovém světle měl na svědomí požár v choceňském muzeu

Zabezpečovací zařízení dnes ráno hlásilo poplach v depozitáři muzea v Chocni. Na místo ihned přispěchala jedna z pracovnic, a dobře udělala. Z oken ob ...

Agresor ohrožoval plynovou pistolí muže, který se zastal napadené ženy

NÁCHODSKO - Policisté přijali oznámení o nebezpečném vyhrožování, ke kterému mělo dojít na Náchodsku. Po neshodě partnerů, měl muž vytáhnout plynovou ...

Doporučujeme



Neděle 5.12.2021
Počasí v ČR
Počasí v regionech »






Copyright © 1/2009-2021 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.