InfoDnes.cz » Zpravodajství » Krimi

Zástupcům společnosti J.O. Investment hrozí za miliardové podvody až desetileté vězení

25.10.2021
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech podali státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby v kauze rozsáhlého investičního podvodu ohledně společnosti J.O. Investment s.r.o.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Již v únoru 2020 kriminalisté provedli 18 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, zadrželi a obvinili podezřelé a díky včasnému zásahu zajistili kromě peněžních prostředků a nemovitostí další majetkové hodnoty jako luxusní vozidla, šperky a zlato. Celková hodnota všech zajištěných věcí činí 1,3 mld. Kč.

Podle závěrů policie měla společnost J.O. Investment s.r.o. od roku 2016 neoprávněně a pod záminkou nereálného zhodnocení vkladů na finančním trhu nabízet investice na světových burzách v USA, Evropě i Asii. Ve skutečnosti téměř veškeré peněžní prostředky klientů měly být použity v rozporu s jejich správou. Zástupci společnosti investiční činnost podle našich závěrů nevykonávali a peněžní prostředky klientů měli použít pro svoji spotřebu, především k nákupu nemovitostí, luxusních vozidel a zboží.

Ve věci byli obviněni tři zástupci společnosti z trestných činů "podvodu" a "legalizace výnosů z trestné činnosti" a další osoba vně společnosti taktéž z trestného činu "legalizace výnosů z trestné činnosti". Obvinění měli společně vylákat částku přesahující 2,3 mld. Kč od téměř čtyř tisíců právnických a fyzických osob. Obchodní model společnosti vykazoval znaky Ponziho schéma. Jednalo se o uzavřený systém, ve kterém měly být zisky stávajících investorů generovány výhradně z příspěvků investorů nových.

Na případu se intenzivně podíleli pracovníci Finančního analytického úřadu. V rámci prováděných úkonů s NCOZ spolupracovalo Centrum zajištěných aktiv Ministerstva vnitra (CENZA).

Policisté ve velmi krátké době ukončili vyšetřování (v první polovině října 2021) a umožnili všem obviněným seznámit se spisovým materiálem obsahujícím 60 tisíc stran (160 svazků).

Trestní stíhání obviněných osob probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení, neboť s podobným druhem trestné činnosti se policie opakovaně setkává. Informoval o tom dnes policejní mluvčí Jaroslav Ibehej.

Zdroj: Police ČR

Další články z rubriky Krimi

Českou republiku zasáhly v noci na dnešek silné bouřky. Hasiči měli přes tisíc výjezdů

Hasiči v celé republice vyjeli včera celkem k 1467 událostem. Na jejich likvidaci se podílelo 1764 jednotek požární ochrany, z toho 766 jednotek HZS ČR a 998 jednotek dobrovolných hasičů. ...

Na Královéhradecku shořela rekreační chata, škoda je odhadnuta na 2 miliony korun

V královéhradecké části Svinary (lokalita Ostrov) likvidovali ve čtvrtek 19. 5. odpoledne hasiči požár rekreačního objektu. ...

Řidič senior vjel omylem do protisměru, kde se střetl s osobním vozem. Oba šoféři skončili v nemocnici

BRNO - Čtvrteční ranní špička přinesla pro řidiče směřující do Brna z Tišnovska a Kuřimska nemalé obtíže. Vedle obvyklých zdržení narazili na dopravní ...

Policejní hlídka zadržela na Zlínsku cizince, který se vyhýbal vězení ve své zemi, navíc řídil opilý

Počátkem května ve večerních hodinách zastavila uherskohradišťská policejní hlídka v ulici třída Maršála Malinovského v Uherském Hradišti řidiče autom ...

Dvě jednotky hasičů likvidovaly požár v průmyslovém areálu v Kroměříži. K ohni musely po střechách

Hlášení o požáru dřeva na 10 metrech čtverečních pod přístřeškem u domu přijali hasiči včera 19. 5. v 4:29 hodin. Požární poplach byl vyhlášen jednotc ...

Doporučujeme



Neděle 22.5.2022
Počasí v ČR
Počasí v regionech »






Copyright © 1/2009-2022 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.