InfoDnes.cz » Zpravodajství » Krimi

Policisté a celníci odhalili čtvrtmiliardové krácení daně při obchodech s naftou a benzínem

11.06.2021
Specialisté Celní správy ČR a kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří pracují metodou tzv. Daňové Kobry, v uplynulých dnech navrhli podat obžalobu na 16 fyzických a 2 právnické osoby pro čtvrtmiliardové krácení daně z přidané hodnoty.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Trestní řízení policejním orgánem celní správy bylo zahájeno dne 19.2.2014, na základě trestního oznámení Finančního úřadu pro Olomoucký kraj. Podle závěrů vyšetřování k trestné činnosti docházelo v roce 2013. Obviněné osoby měly zapojit jimi ovládané obchodní společnosti do tzv. "karuselového podvodu" při obchodech s pohonnými hmotami (motorová nafta a benzín), které dovážely ze Slovenské republiky. V takto uměle vytvořeném řetězci obchodních vztahů měly pořídit a obratem prodat 75 cisternových vlakových souprav pohonných hmot. Odběratelům měly být vystaveny daňové doklady, na kterých byla uvedena DPH, ale tato daň nebyla přiznána a odvedena do státního rozpočtu, zatímco odběratelé pohonných hmot měli na základě vystavených daňových dokladů uplatnit odpočet daně na vstupu.

Mezi osobami měly být nastaveny vztahy vzájemné nadřízenosti a podřízenosti s vymezenou dělbou úkolů a vymezením úloh (investoři, organizátoři, fakturanti a tzv. "bílí koně").

Jednáním obviněných osob měla být České republice způsobena škoda ve výši cca 251 milionu korun. Všechny osoby (fyzické i právnické) jsou obviněny z trestných činů "zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby" a "účast na organizované zločinecké skupině", které měly spáchat ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
Trestní stíhání fyzických osob je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let, kdy horní hranice této trestní sazby se zvyšuje o jednu třetinu (spácháno ve prospěch organizované zločinecké skupiny).

Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již byl předán dozorujícímu státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc.

Zdroj: Celní správa

Další články z rubriky Krimi

Střet chodkyně s projíždějícím vozidlem skončil tragicky, žena na místě zemřela

Včera 13. 6. kolem čtvrté hodiny odpoledne došlo v Karviné - Novém Městě k dopravní nehodě za účasti chodkyně a osobního vozidla. Dle dosud zjištěných informací měla žena vstoupit do vozovky v místě mimo přechodu pro chodce. Došlo ke střetu s ...

Řidič kamionu přejel na Vsetínsku muže ležícího na silnici, ten na následky zranění zemřel

Včera 13. 6. zhruba hodinu a půl po půlnoci došlo v obci Lidečko k tragické dopravní nehodě. Zemřel při ní devětadvacetiletý muž. ...

Střet sanitky s osobním vozem v Pardubicích si vyžádal dva zraněné

V sobotu 12. 6. těsně po půl dvanácté došlo na světelné křižovatce ulic Teplého, Pichlova a Jana Palacha ke střetu sanitky Zdravotnické záchranné služ ...

Horolezce, který spadl z 15 metrové výšky zachraňovali hasiči v oblasti Kočičích skal

Žďár nad Metují - Pád horolezce byl ohlášen na tísňovou linku v neděli 13. 6. odpoledne krátce po 16. hodině. K události mělo dojít v oblasti Kočičích ...

Pouliční konflikt dvou opilých mužů skončil napadením jednoho z nich

MOSTECKO - Litvínovští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví 33letému muži z obce na Litvínovsku. ...

Doporučujeme



Úterý 15.6.2021
Počasí v ČR
Počasí v regionech »






Copyright © 1/2009-2021 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.