InfoDnes.cz » Zpravodajství » Krimi

Gang podvodníků připravil banky a pojišťovnu o 1,4 miliardy korun

08.03.2021
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v lednu 2021 navrhli podat obžalobu na 4 fyzické osoby pro úvěrové a pojistné podvody ve výši cca 1,4 miliardy Kč v souvislosti s fiktivními obchody s ocelí.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Trestná činnost měla spočívat ve vytvoření fiktivního řetězce odběratelsko-dodavatelských vztahů, které kopírovaly skutečné obchody zahraničních společností. Obviněné osoby měly předstírat mezinárodní obchody s ocelí (v řádech milionů tun), které byly hrazeny směnkami, ale ke kterým však fakticky nemělo docházet. Obviněné osoby (3 občané České republiky a 1 cizinec) měly podle našich závěrů velmi dobrou znalost mezinárodních transakcí, směnečných obchodů a znalost dokumentů, které jsou vyžadovány v rámci námořní přepravy. Na základě předložení fiktivních dokumentů o obchodních transakcích docházelo ze strany českých finančních institucí k poskytování finančních prostředků v řádech stovek milionů Kč. Celkem mělo tímto způsobem dojít k financování 21 "obchodů".

Poskytnuté finanční prostředky na nákup fiktivního zboží měly skončit v zahraničí. Z těchto důvodů byl vytvořen společný vyšetřovací tým s Úřadem pro vyšetřování závažných podvodů z Velké Británie, neboť ve Velké Británii probíhá stíhání hlavních pachatelů, kteří tuto trestnou činnost řídili.

Kriminalisté NCOZ se touto věcí zabývali od roku 2013. K zahájení trestního stíhání došlo v červenci roku 2017. Škoda ve výši cca 1,4 miliardy Kč měla být způsobena dvěma českým bankám a jedné pojišťovně.


Zdroj: PČR

Další články z rubriky Krimi

Žena po napadení manželem zemřela. Muž skončil ve vazbě

Moravskoslezsští kriminalisté vyšetřují okolnosti úmrtí ženy v okr. Nový Jičín. ...

Podvodníci obrali přes 2300 lidí o 150 milionů korun. Hrozí jim až 10 let vězení

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) obvinili dne 6. dubna 2021 dvě osoby ze zvlá ...

Na Břeclavsku ukradli zloději zahradní chatku

BŘECLAVSKO - Pouhé tři dny stačili zloději ke krádeži zahradního domku. Informoval o tom tiskový mluvčí PČR David Chaloupka. ...

Náročná večerní záchrana turistů zbloudilých v Beskydech

Záchrana turistů, uvízlých v neschůdném hlubokém sněhu v Beskydech zaměstnala včera ve večerních hodinách záchranáře horské služby. ...

Českobudějovičtí strážníci vypátrali celostátně hledaného muže z Přerovska

Celostátně hledaný muž z Přerovska se několik týdnů snažil před rukou zákona ukrývat v jihočeské metropoli. Ve čtvrtek večer se ho však v ulicích měst ...

Doporučujeme



Sobota 17.4.2021
Počasí v ČR
Počasí v regionech »






Copyright © 1/2009-2021 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.