Na případu rovněž pracovala intenzivně i Finanční správa ČR, resp. Finanční úřad pro Jihočeský kraj, kdy byly v den realizace vydány a oznámeny zajišťovací příkazy 3 právnickým osobám v souhrnné výši 5 mil. Kč, z čehož většina finančních prostředků byla zajištěna na bankovních účtech.

Vyšetřovatel oba muže (padesátiletého šéfa a jeho čtyřiačtyřicetiletého komplice) obvinil jako spolupachatele zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, kteří svým protiprávním jednáním poškodili Českou republiku. Trestní zákoník na tento skutek pamatuje trestem odnětím svobody v délce pěti až deseti let.

Muži od ledna 2016 rozjeli systém řetězených firem, které fakticky ovládali, ale které většinou založily či získaly nastrčené osoby (bílé koně). Systém těchto více jak stovek firem zajišťoval pracovníky, respektive personální agendu do normálně a reálně fungujících firem z oblasti gastro služeb. Obvinění muži pomocí dalších najatých předáků dodávali do reálně fungujících firem převážně zahraniční pracovní síly. Aby vše fungovalo a aby byl dostatek pracovníků, tak je také vybavovali většinou padělanými pracovními doklady, také padělanými výpisy rejstříku trestů a potravinářskými průkazy.

Firmy pak za tyto pracovníky platily. Obvinění muži však tyto zisky řádně nedanili, navíc vykazovali fiktivní pohledávky realizované právě přes řetězec ovládaných firem a snižovali tak velmi razantním způsobem daňový základ. Kriminalisté zatím dokumentují škodu způsobenou státu ve výši bezmála 70 000 000 korun, nicméně podle zajištěných materiálů a důkazů by se mohla vyšplhat i na částku dvojnásobnou.

Nové postupy a metody využívané finanční správou, pomáhají takovéto rádoby podnikavce odhalit. Celý tento náročný případ, který nyní vyšetřují jihočeští kriminalisté z odboru hospodářské trestné činnosti v úzké spolupráci s kolegy celníky, dozoruje pražské státní zastupitelství.