InfoDnes.cz » Zpravodajství » Krimi

Celníci a policisté odhalili téměř třísetmilionový únik na DPH

23.08.2019
​Pod krycím názvem DROZD zahájil odbor Pátrání Praha už vloni 28. srpna na základě oznámení Finančního úřadu pro hlavní město Prahu i vlastních operativních informací úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.
Ilustrační snímek | Foto pixabay.com
Na razii, která proběhla v tomto týdnu na šedesáti místech v Praze, ve Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji, bylo nasazeno celkem 320 celníků a 150 vozidel. Společně s kriminalisty Národní centrály proti organizovanému zločinu překazili nelegální obchod s tabákovými výrobky.

V průběhu ročního šetření celníci zjistili, že organizovaná zločinecká skupina prostřednictvím uměle založených společností prováděla nákup tabákových výrobků, které následně prodávaly vietnamské komunitě především v západočeském pohraničí, a to bez prodejních dokladů. Poté tyto uměle vytvořené obchodní společnosti poskytovaly fiktivní faktury reálným obchodním společnostem, převážně pracovním agenturám, čímž si tyto společnosti fiktivními fakturami snižovaly daňový základ.

Hlavní organizátoři byli dva občané české národnosti, kteří byli již v minulosti prověřováni v rámci různých trestních řízení vedených Celní správou ČR. V průběhu šetření bylo zadokumentováno, že tito občané prostřednictvím dalších účelově zakládají či skupují obchodní společnosti, které jsou plátci DPH, nebo se jimi mohou urychleně stát. Za jednatele dosazovali osoby bez domova, nebo osoby sociálně slabé, které po provedení převodu společnosti založili na základě pokynů organizátorů bankovní účty, přičemž přístupové kódy předaly organizátorům, kteří prostřednictvím dalších osob nakládali s účty, resp. prováděli platby a vystavovali fiktivní faktury.

Dalším šetřením bylo zjištěno, že hlavní organizátoři jsou nemajetní, bez řádného příjmu, přesto žili velmi nákladným životem v pronajatých bytech.

Hodnota zakoupených tabákových výrobků, které byly bez řádných prodejních dokladů prodány vietnamským obchodníkům, přesahuje 1 miliardu korun v základu daně. Tabákové výrobky měly mít obchodní společnosti ovládané hlavními organizátory ve skladech, přičemž žádné sklady neměly, ba ani žádné zaměstnance.

Zadokumentovaná škoda na DPH a na dani z příjmu právnických osob je v současné době 270 milionů korun. Ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem celníci zajistili na účtech zadržených osob 32 milionů korun. Při domovních prohlídkách našli hotovost ve výši bezmála devíti milionů korun, 35 000 USD, 28 000 EUR, tisíc KUNA, akcie za čtyři miliony korun, šperky, hodinky, zlaté mince, mobilní telefony, umělecké dílo, střelnou zbraň a sedm motorových vozidel.
Zdroj: Celní správa

Další články z rubriky Krimi

Na Pardubicku se muž propadl do patnáctimetrové studny, sám si přivolal pomoc

V pátek 28. února v 9.41 hodin volal na tísňovou linku muž, který se propadl do studny. Nešťastně doskočil ze stodoly oknem na ztrouchnivělá prkna, která překrývala studnu o hloubce cca 15 m. Prkna se pod mužem prolomila a dopadl až na dno. Muži se ...

Za opakované krádeže hrozí 19letému muži z Karlovarska až tříletý pobyt ve vězení

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - město v těchto dnech sdělili 19letému muži z Karlovarska podezření ze spáchání přečinu Krádež. Té se měl ...

Povedená dvojice z Mostecka obrala muže o výhru

Vyšetřovatel mostecké policie zahájil trestní stíhání dvou mužů ve věku 31 a 29 let, oba z Mostu, a obvinil je ze zvlášť závažného zločinu loupeže ve ...

O víkendu bude uzavřena část dálnice D1

KRAJ VYSOČINA: V souvislosti s víkendovou úplnou uzavírkou dálnice D1 v úseku Koberovice (EXIT 81) - Humpolec (EXIT 90) ve směru jízdy na Brno a v úse ...

Řidič dodávky nezvládl řízení na mokré vozovce a narazil do stojícího automobilu

TRUTNOVSKO - Souvislá vrstva čerstvě napadeného rozbředlého sněhu včera 27.2. v ranních hodinách potrápila šestapadesátiletého řidiče vozidla značky R ...

Doporučujeme



Sobota 29.2.2020
Počasí v ČR
Počasí v regionech »






Copyright © 1/2009-2020 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.