InfoDnes.cz » Zpravodajství » Krimi

Celníci a policisté odhalili téměř třísetmilionový únik na DPH

23.08.2019
​Pod krycím názvem DROZD zahájil odbor Pátrání Praha už vloni 28. srpna na základě oznámení Finančního úřadu pro hlavní město Prahu i vlastních operativních informací úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.
Ilustrační snímek | Foto pixabay.com
Na razii, která proběhla v tomto týdnu na šedesáti místech v Praze, ve Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji, bylo nasazeno celkem 320 celníků a 150 vozidel. Společně s kriminalisty Národní centrály proti organizovanému zločinu překazili nelegální obchod s tabákovými výrobky.

V průběhu ročního šetření celníci zjistili, že organizovaná zločinecká skupina prostřednictvím uměle založených společností prováděla nákup tabákových výrobků, které následně prodávaly vietnamské komunitě především v západočeském pohraničí, a to bez prodejních dokladů. Poté tyto uměle vytvořené obchodní společnosti poskytovaly fiktivní faktury reálným obchodním společnostem, převážně pracovním agenturám, čímž si tyto společnosti fiktivními fakturami snižovaly daňový základ.

Hlavní organizátoři byli dva občané české národnosti, kteří byli již v minulosti prověřováni v rámci různých trestních řízení vedených Celní správou ČR. V průběhu šetření bylo zadokumentováno, že tito občané prostřednictvím dalších účelově zakládají či skupují obchodní společnosti, které jsou plátci DPH, nebo se jimi mohou urychleně stát. Za jednatele dosazovali osoby bez domova, nebo osoby sociálně slabé, které po provedení převodu společnosti založili na základě pokynů organizátorů bankovní účty, přičemž přístupové kódy předaly organizátorům, kteří prostřednictvím dalších osob nakládali s účty, resp. prováděli platby a vystavovali fiktivní faktury.

Dalším šetřením bylo zjištěno, že hlavní organizátoři jsou nemajetní, bez řádného příjmu, přesto žili velmi nákladným životem v pronajatých bytech.

Hodnota zakoupených tabákových výrobků, které byly bez řádných prodejních dokladů prodány vietnamským obchodníkům, přesahuje 1 miliardu korun v základu daně. Tabákové výrobky měly mít obchodní společnosti ovládané hlavními organizátory ve skladech, přičemž žádné sklady neměly, ba ani žádné zaměstnance.

Zadokumentovaná škoda na DPH a na dani z příjmu právnických osob je v současné době 270 milionů korun. Ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem celníci zajistili na účtech zadržených osob 32 milionů korun. Při domovních prohlídkách našli hotovost ve výši bezmála devíti milionů korun, 35 000 USD, 28 000 EUR, tisíc KUNA, akcie za čtyři miliony korun, šperky, hodinky, zlaté mince, mobilní telefony, umělecké dílo, střelnou zbraň a sedm motorových vozidel.
Zdroj: Celní správa

Další články z rubriky Krimi

Místo nabízené sexuální služby přišel o peněženku a spodní prádlo

Plzeňští policisté šetří přečin krádež, ke kterému došlo 17. září kolem druhé hodiny ráno v Plzni poblíž Centrálního autobusového ...

Dopravní nehoda osobního auta a vlaku v Chomutově

Dnes 19.9. v 8:55 jednotka HZS ÚK ze stanice Chomutov a železniční jednotka vyjely k dopravní nehodě osobního auta a vlaku na přejezdu v Kmochově ulic ...

Požár uskladněného odpadu ve spalovně v Liberci

V nočních hodinách dne 18. 9. došlo k požáru uskladněného odpadu v areálu společnosti Termizo a.s. Požár je v současné době pod kontrolou. Na místě zá ...

Požár kuchyňské linky na Královéhradecku způsobil škodu asi za 350 tisíc korun

Do Alšovy ulice spěchali ve středu 18.9. odpoledne profesionální i dobrovolní hasiči z Náchoda, z oken v domě měl vycházet kouř. ...

Nejprve kradla, poté bodla přítele

Policisté ze Zlína sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu krádež třiadvacetileté ženě z Uherskohradišťska, která ...

Doporučujeme



Pátek 20.9.2019
Počasí v ČR
Počasí v regionech »






Copyright © 1/2009-2019 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.