InfoDnes.cz » Zpravodajství » Krimi

Policisté ukončili vyšetřování zastírání původu finančních prostředků vylákaných z Metropolitního spořitelního družstva

12.04.2019
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ukončili vyšetřování případu s krycím názvem Aladin. Státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze v těchto dnech navrhli obžalovat osmačtyřicetiletého muže pro pokračující trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Obviněný muž se měl společně s dalšími osobami podílet na zastírání původu finančních prostředků vylákaných z Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Tyto finanční prostředky byly podle našich závěrů převáděny přes nastrčené české společnosti na firmy v Hong Kongu, kde měly být částečně vybírány v hotovosti a zčásti převáděny a vraceny zpět do České republiky na účty společností spjatých s obviněným. V řetězci těchto společností měli figurovat jak tzv. bílí koně, tak i osoba, která v zahraničí vystupovala pod falešnou identitou (za využití padělaných dokladů). Obviněný muž se uvedeného trestného činu měl dopustit jako člen organizované skupiny (stíhané v samostatné kauze MSD) působící ve více státech, kdy touto činností měla být "zastřena" více než jedna miliarda korun (konkrétně 1.026.055.000,- Kč). V rámci trestního řízení kriminalisté NCOZ obviněnému muži zajistili nemovitosti v odhadované ceně 40 milionů korun.

Obviněnému muži v případě pravomocného rozsudku hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

V samostatné kauze MSD probíhá hlavní líčení, kdy obžalobě čelí 20 osob, které měly družstvu způsobit škodu ve výši cca 1,2 miliardy korun. V této věci mělo MSD poskytovat úvěry v řádech desítek milionů korun nesolventním tuzemským společnostem bez ověření jejich podnikatelských záměrů a dostatečné hodnoty zástav, kdy právě část takto získaných finančních prostředků měla být převáděna v řetězci společností, ve kterém jednu z hlavních rolí měl zastávat shora uvedený obviněný muž.
Zdroj: policie.cz

Další články z rubriky Krimi

Dopravní nehoda dodávky na Jičínsku si vyžádala jeden život, zraněné transportoval vrtulník

V pondělí 20. května po šesté hodině ranní došlo na silnici III. třídy nedaleko Bělé u Pecky k tragické dopravní ...

Policisté dopadli žháře, který zapaloval v Ústí nad Labem kontejnery

Policisté z obvodního oddělení v Ústí nad Labem prověřovali sérii požárů plastových kontejnerů, ke kterým docházelo od ledna do března letošního roku. ...

Žena uvěřila podvodníkovi, údajnému lékaři OSN zaslala více než čtvrt milionu korun

Rokycanští kriminalisté přijali na konci dubna oznámení od 58leté ženy o podvodném jednání ze strany neznámého pachatele. Oznamovatelka uvedla, že se ...

Sedmatřicetiletá žena zneužila svého postavení a podváděla seniory. Přišla si tak na půl milionu korun

Českobudějovičtí kriminalisté, specialisté v oblasti hospodářské trestné činnosti, zahájili trestní stíhání sedmatřicetileté ženy, která se dopustila ...

Samovolně rozjeté auto přimáčklo řidičku na strom. Ve voze měla svoje dítě

Českolipsko - Na Českolipsku se během soboty staly dvě nehody s účastí motorkářů. Nejhůře dopadla třetí kolize. Žena za ni zaplatila životem. ...

Doporučujeme



Pondělí 20.5.2019
Počasí v ČR
Počasí v regionech »






Copyright © 1/2009-2019 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.