InfoDnes.cz » Zpravodajství » Krimi

Policisté ukončili vyšetřování zastírání původu finančních prostředků vylákaných z Metropolitního spořitelního družstva

12.04.2019
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ukončili vyšetřování případu s krycím názvem Aladin. Státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze v těchto dnech navrhli obžalovat osmačtyřicetiletého muže pro pokračující trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Obviněný muž se měl společně s dalšími osobami podílet na zastírání původu finančních prostředků vylákaných z Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Tyto finanční prostředky byly podle našich závěrů převáděny přes nastrčené české společnosti na firmy v Hong Kongu, kde měly být částečně vybírány v hotovosti a zčásti převáděny a vraceny zpět do České republiky na účty společností spjatých s obviněným. V řetězci těchto společností měli figurovat jak tzv. bílí koně, tak i osoba, která v zahraničí vystupovala pod falešnou identitou (za využití padělaných dokladů). Obviněný muž se uvedeného trestného činu měl dopustit jako člen organizované skupiny (stíhané v samostatné kauze MSD) působící ve více státech, kdy touto činností měla být "zastřena" více než jedna miliarda korun (konkrétně 1.026.055.000,- Kč). V rámci trestního řízení kriminalisté NCOZ obviněnému muži zajistili nemovitosti v odhadované ceně 40 milionů korun.

Obviněnému muži v případě pravomocného rozsudku hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

V samostatné kauze MSD probíhá hlavní líčení, kdy obžalobě čelí 20 osob, které měly družstvu způsobit škodu ve výši cca 1,2 miliardy korun. V této věci mělo MSD poskytovat úvěry v řádech desítek milionů korun nesolventním tuzemským společnostem bez ověření jejich podnikatelských záměrů a dostatečné hodnoty zástav, kdy právě část takto získaných finančních prostředků měla být převáděna v řetězci společností, ve kterém jednu z hlavních rolí měl zastávat shora uvedený obviněný muž.
Zdroj: policie.cz

Další články z rubriky Krimi

Celníci na Ústecku odhalili dodávku plnou padělků a pyrotechniky

Padělky elektronických cigaret, sběratelských kartiček i nebezpečnou pyrotechniku objevili ústečtí celníci v dodávce při namátkové silniční kontrole. ...

Počáteční zisk dvaceti korun se změnil na dvoumilionovou ztrátu. Žena naletěla podvodníkům

Bilance tříměsíčního investování do kryptoměn skončila pro starší ženu ze Znojemska prodělkem skoro dva milióny korun. Spotřebovala nejen své úspory, ...

V chomutovském paneláku došlo k požáru, dvě z evakuovaných osob policisté vynášeli

Dnes ve čtvrt na dvanáct dopoledne přijali policisté oznámení o požáru panelového domu v chomutovské ulici 17. listopadu. Požár měl podle prvotních in ...

Krádež se nezdařila, místo lupu skončila dvojice v cele

MOSTECKO - Policejní vyšetřovatel obvinil dvojici mužů z Teplic ve věku 30 a 31 let ze spáchání trestného činu krádeže ve stádiu pokusu. Ti přijeli vo ...

Jihočeští celníci zastavili dodávku převážející kebab při nevhodné teplotě

Příslušníci oddělení Mobilního dohledu Celního úřadu pro Jihočeský kraj si počátkem března ke kontrole vytipovali dodávkové vozidlo s mrazicím zařízen ...

Doporučujeme



Úterý 19.3.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »