InfoDnes.cz » Zpravodajství » Krimi

Policisté ukončili vyšetřování zastírání původu finančních prostředků vylákaných z Metropolitního spořitelního družstva

12.04.2019
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ukončili vyšetřování případu s krycím názvem Aladin. Státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze v těchto dnech navrhli obžalovat osmačtyřicetiletého muže pro pokračující trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Obviněný muž se měl společně s dalšími osobami podílet na zastírání původu finančních prostředků vylákaných z Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Tyto finanční prostředky byly podle našich závěrů převáděny přes nastrčené české společnosti na firmy v Hong Kongu, kde měly být částečně vybírány v hotovosti a zčásti převáděny a vraceny zpět do České republiky na účty společností spjatých s obviněným. V řetězci těchto společností měli figurovat jak tzv. bílí koně, tak i osoba, která v zahraničí vystupovala pod falešnou identitou (za využití padělaných dokladů). Obviněný muž se uvedeného trestného činu měl dopustit jako člen organizované skupiny (stíhané v samostatné kauze MSD) působící ve více státech, kdy touto činností měla být "zastřena" více než jedna miliarda korun (konkrétně 1.026.055.000,- Kč). V rámci trestního řízení kriminalisté NCOZ obviněnému muži zajistili nemovitosti v odhadované ceně 40 milionů korun.

Obviněnému muži v případě pravomocného rozsudku hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

V samostatné kauze MSD probíhá hlavní líčení, kdy obžalobě čelí 20 osob, které měly družstvu způsobit škodu ve výši cca 1,2 miliardy korun. V této věci mělo MSD poskytovat úvěry v řádech desítek milionů korun nesolventním tuzemským společnostem bez ověření jejich podnikatelských záměrů a dostatečné hodnoty zástav, kdy právě část takto získaných finančních prostředků měla být převáděna v řetězci společností, ve kterém jednu z hlavních rolí měl zastávat shora uvedený obviněný muž.
Zdroj: policie.cz

Další články z rubriky Krimi

Nemravný mladík obtěžoval na Ústecku běhající ženy

Chlumeckým policistům se podařilo zadržet muže, který v průběhu posledního týdne na Chlumecku obtěžoval běhající ženy. Tento mladík jezdil na červené motorce převážně v místech, kde lidi běhají. Mezi Chlumcem a Strádovem. Vybíral si ženy, které se ...

Dvě ženy se pod legendou vloudily seniorce do bytu, kde ji okradly o šperky v hodnotě několika desítek tisíc

HAVÍŘOV: Ve středu 27. května dopoledne starší žena při návratu domů potkala před dveřmi svého bytu neznámou ženu. Ta jí po očním kontaktu řekla, že j ...

Střet nákladního a osobního automobilu ve Svoru na Českolipsku si vyžádal jedno vážné zranění

Ve čtvrtek 28. května ve 13:48 hodin přijalo krajské operační a informační středisko hlášení o dopravní nehodě na komunikaci I/9 ve Svoru na Českolips ...

V Poličce unikl amoniak z expanzní chladící nádrže, mimo areál firmy se naštěstí nedostal

Hasiči včera, 28. května, v 9.52 hodin vyjížděli k úniku nebezpečné látky. Jednalo se o únik amoniaku z expanzní chladící nádrže ve firmě v Poličce. N ...

Desetiletá Míša z Brněnska přivolala pomoc své mamince, která doma zkolabovala

Včera 28. 5. na tísňovou linku 155 zavolala teprve desetiletá holčička, že je mamince zle a zvrací. Kromě toho, že se vzorně představila a uvedla zcel ...

Doporučujeme



Pátek 29.5.2020
Počasí v ČR
Počasí v regionech »






Copyright © 1/2009-2020 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.