InfoDnes.cz » Zpravodajství » Krimi

Policisté ukončili vyšetřování zastírání původu finančních prostředků vylákaných z Metropolitního spořitelního družstva

12.04.2019
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ukončili vyšetřování případu s krycím názvem Aladin. Státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze v těchto dnech navrhli obžalovat osmačtyřicetiletého muže pro pokračující trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Obviněný muž se měl společně s dalšími osobami podílet na zastírání původu finančních prostředků vylákaných z Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Tyto finanční prostředky byly podle našich závěrů převáděny přes nastrčené české společnosti na firmy v Hong Kongu, kde měly být částečně vybírány v hotovosti a zčásti převáděny a vraceny zpět do České republiky na účty společností spjatých s obviněným. V řetězci těchto společností měli figurovat jak tzv. bílí koně, tak i osoba, která v zahraničí vystupovala pod falešnou identitou (za využití padělaných dokladů). Obviněný muž se uvedeného trestného činu měl dopustit jako člen organizované skupiny (stíhané v samostatné kauze MSD) působící ve více státech, kdy touto činností měla být "zastřena" více než jedna miliarda korun (konkrétně 1.026.055.000,- Kč). V rámci trestního řízení kriminalisté NCOZ obviněnému muži zajistili nemovitosti v odhadované ceně 40 milionů korun.

Obviněnému muži v případě pravomocného rozsudku hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

V samostatné kauze MSD probíhá hlavní líčení, kdy obžalobě čelí 20 osob, které měly družstvu způsobit škodu ve výši cca 1,2 miliardy korun. V této věci mělo MSD poskytovat úvěry v řádech desítek milionů korun nesolventním tuzemským společnostem bez ověření jejich podnikatelských záměrů a dostatečné hodnoty zástav, kdy právě část takto získaných finančních prostředků měla být převáděna v řetězci společností, ve kterém jednu z hlavních rolí měl zastávat shora uvedený obviněný muž.
Zdroj: policie.cz

Další články z rubriky Krimi

Podvedená žena chtěla koupit psa z Ukrajiny, peníze poslala na účet do Kamerunu

Šestatřicetiletá žena si chtěla koupit štěně psa Shih-tzu. Zaujal ji inzerát na webovém portálu a ihned vše začala řešit. Pejsek se měl nacházet v Kroměříži a cena byla dohodou. Vyplnila a odeslala přiložený formulář a potom se k ní dostaly další ...

Hned dvakrát během 5 hodin usedl za volant se zákazem řízení a navíc pod vlivem drog

PARDUBICKO - V minulých dnech zastavili strážníci v Lázních Bohdaneč 56letého muže, který řídil vozidlo Ford C-Max i přesto, že měl vysloven zákaz říz ...

U Horních Věstonic se srazily tři kamiony, vážně zraněnou spolujezdkyni transportoval do nemocnice vrtulník

Při nehodě tří nákladních vozidel u Horních Věstonic se zranili dva lidé. Po nehodě byl hlavní tah mezi Mikulovem a Pohořelicemi uzavřen na čtyři hodi ...

Manželský pár z Ostravy spáchal dvě loupeže a další připravoval

Policisté během uplynulého týdne zadrželi manželský pár z Ostravy krátce poté, co se měl dopustit trestného činu loupeže. Oba manželé jsou stíháni vaz ...

Dva zranění si vyžádala nehoda na Brněnsku

Operátoři vyslali 17. července odpoledne k dopravní nehodě, která se stala nedaleko Újezdu u Brna, celkem tři prostředky. Vrtulník, jednu pozemní posá ...

Doporučujeme



Neděle 21.7.2019
Počasí v ČR
Počasí v regionech »






Copyright © 1/2009-2019 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.